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Chargé de conformité LCB-FT expérimenté F/H

  • Paris, 75015

  • CDD

  • 01/04/2025- 03/04/2026

Description

AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Vous souhaitez contribuer à une mission unique d'utilité publique au sein d'une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? rejoignez-nous !

Qui sommes-nous ?

Écoles, hôpitaux, gymnases, routes, éoliennes, stations d'épuration, bateaux de croisière, satellites... Chaque jour, Sfil participe au financement de nombreux projets pour servir l'intérêt commun et développer notre pays et notre économie en faisant de la transition écologique une priorité stratégique.

Travailler chez Sfil, c'est contribuer au rayonnement d'une banque publique de développement à taille humaine (< 400 collaborateurs).

Créée en 2013, Sfil a rejoint le groupe Caisse des Dépôts (CDC) en 2020 avec deux missions majeures confiées par l'État :

  • 1er financeur du secteur public local : Sfil finance durablement les collectivités locales et les hôpitaux publics français, en partenariat avec La Banque Postale.

  • 1er apporteur de liquidité pour les grands contrats d'exportation : nous finançons les grands contrats à l'international des entreprises françaises.

Avantages

- RTT
- Mutuelle
- Intéressement

Mission

Au sein du Secrétariat général, qui regroupe les directions Conformité, Juridique & Gouvernance et Contrôle Permanent, vous êtes directement rattaché au Directeur de la Sécurité Financière, au sein d’une équipe qui permet à chacun d'exprimer son potentiel et développer ses connaissances et compétences.

Sfil est une société handi‐accueillante.

Missions principales

Dans le cadre du renforcement de notre dispositif de conformité en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), vous interviendrez principalement sur les missions suivantes :

  • Réaliser les diligences LCB-FT lors des entrées en relation avec des contreparties, notamment dans le cadre du refinancement de crédits export ;

  • Effectuer le filtrage et traitement des alertes en s’appuyant sur les bases de données et outils de conformité internes ;

  • Analyser et évaluer les risques de réputation associés aux contreparties,

  • Contribuer à l’élaboration des avis de conformité en identifiant les risques LCB-FT, de sanctions internationales et de corruption en formulant des recommandations adaptées ;

  • Assurer un suivi des dossiers sensibles et des décisions de conformité prises ;

  • Participer à l’amélioration des processus et outils de conformité liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  • Assurer une veille réglementaire et contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en interne.

Profil

Formation et expérience

  • Diplôme Bac +5 en droit, finance, audit, contrôle ou gestion des risques (Master, école de commerce ou équivalent) ;

  • Expérience professionnelle d’au moins 7 ans dans le domaine de la conformité bancaire, idéalement sur les problématiques LCB-FT ;

  • Expérience avérée dans l’analyse de risques de conformité, le filtrage des contreparties et l’évaluation de la réputation.

 

Compétences techniques

  • Connaissance approfondie de la réglementation LCB-FT nationale et internationale (réglementations ACPR, FATF-GAFI, 4e et 5e Directives européennes, sanctions internationales, etc.) ;

  • Maîtrise des outils de filtrage et des bases de données de conformité (World-Check, Fircosoft, Dow Jones, etc.) ;

  • Bonne compréhension du fonctionnement des financements bancaires et des risques liés aux activités de crédit export ;

  • Capacité à rédiger des avis de conformité clairs et argumentés.

Compétences comportementales

  • Rigueur et esprit d’analyse ;

  • Autonomie et capacité à prendre des décisions argumentées ;

  • Sens du détail et capacité à identifier les risques émergents ;

  • Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse ;

  • Bon relationnel et aptitude à travailler en équipe dans un environnement exigeant.